黑龙江省富裕县破获特大电信诈骗案 涉案资金超千万

　　近日，黑龙江省齐齐哈尔市富裕县公安局经跨省侦查、集中抓捕，成功侦破“2020.05.01”特大跨省互助盘APP投资电信诈骗案件，涉案金额1000余万元，抓获涉案成员35人。

　　2020年3月末，家住齐齐哈尔市富裕县的陈某在他人介绍下，在网上投资了一个名为“汇聚品牌”的互助盘APP投资平台。所谓“互助盘”就是靠高昂的利息引诱新人注册打款，靠短期回报的资金循环周期来吸引新人，环环相扣。起初陈某试探性地投入一万余元，两天便获利2000余元，在尝到“甜头”后，陈某加大了投入力度，前后二十天左右，陈某和几个有同样经历的“投资人”合计投资了六十余万元。但是，自4月12日起，该平台突然关闭，至此，陈某等人的六十余万元被不法分子用“互助盘”的方式诈骗。

　　5月1日，接到受害人报案后，富裕县公安局立即立案，并成立专案组开展工作。经调查发现，此案涉案人员人数众多，受害人遍布全国各地，在齐齐哈尔市公安局相关部门全力支持下，专案组先后前往安徽六安、湖南娄底、广东东莞、深圳和福建厦门等地开展侦查工作。专案组民警通过一个多月的紧张细致研判，确定了案件的全部线索和嫌疑人身份，通过不懈努力，终于掌握了盘踞在安徽、湖南、广东、福建、河南的电信诈骗团伙的诈骗组、取款组、技术组的组织架构和犯罪嫌疑人的活动轨迹。

　　9月22日凌晨1点，富裕警方组织100余名警力，分兵10路，抵达广东东莞和深圳，湖南的娄底、冷水江，湘西龙山县，福建厦门，安徽合肥、金寨县等十个地点，同时收网，成功打掉了包括诈骗组、取款组、洗钱组、APP技术支持组等上下游犯罪产业链的特大犯罪团伙，以及为犯罪团伙提供公民个人身份信息，微信转账，支付宝转账等灰色产业链。抓获犯罪嫌疑人35人，涉案资金流水1000余万元，收缴涉案车辆6台，笔记本电脑，银行卡若干，冻结涉案银行卡15张，涉案赃款100余万元。

　　10月22日，35名犯罪嫌疑人被提请逮捕。同时，结合黑龙江省公安机关“三打两控一遏制”百日攻坚行动，富裕县局对此案进一步深挖，对为犯罪团伙提供公民个人身份信息，微信转账，支付宝转账等灰色产业链进行打击。目前，案件正在进一步工作中。