(600631)“G百联”公布董监事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2006年4月18日召开五届九次董事会及五届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本1101027295股为
基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计单位的议案。
四、通过关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年度拟发生关联交易的
议案。
五、通过关于为一百商城工程项目拟申请5.2亿元人民币银团抵押借款的议
案。
六、通过关于拟追加上海奥特莱斯品牌直销广场工程预算的议案。
七、同意陈冠军不再担任公司董事会秘书职务，聘任董小春为公司董事会秘
书；同意朱俊辞去公司董事会证券事务代表职务，聘任尹敏、顾一兵担任公司董
事会证券事务代表。
上述有关事项需提交公司2005年度股东大会审议。
(600631)“G百联”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 8,099,018,085.79 7,488,065,921.32
股东权益(不含少数股东权益) 3,598,438,419.34 3,525,728,323.73
每股净资产 3.27 3.20
调整后的每股净资产 3.23 3.17
2005年 2004年
主营业务收入 8,998,933,967.20 4,715,518,959.45
净利润 199,409,192.83 139,684,539.94
每股收益(摊薄) 0.18 0.13
净资产收益率(摊薄、%) 5.54 3.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 0.59
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
(600631)“G百联”公布预计2006年度日常关联交易事项及金额的公告
上海百联集团股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告
如下：
公司向关联方上海东方国际贸易商行有限公司、上海百红商业贸易有限公司
、上海华联王震信息科技有限公司(下称：华联王震)、上海三联集团亨达利钟表
有限公司、上海三联(集团)有限公司及上海市第一百货商店股份有限公司淮海店
(下称：一百淮海店)采购各种原材料，2005年度交易总金额为10969.01万元，预
计2006年度交易总金额为11629.52万元；公司向关联方华联王震及一百淮海店销
售各种产品及商品，2005年度交易总金额为8817.93万元，预计2006年度交易总
金额为8700万元；公司向关联方华联王震、上海国大药房连锁有限公司、上海一
百永达汽车贸易有限公司、上海华联麦当劳有限公司、上海浦东华联吉买盛购物
中心有限公司及上海市第二食品商店有限责任公司收取租金，2005年度总金额为
923.83万元，预计2006年度总金额为949.76万元；公司向华联集团吉买盛购物中
心有限公司、上海百联物业管理有限公司及百联集团有限公司(公司控股股东)支
付租金，2005年度总金额为1383.44万元，预计2006年度总金额为1533.65万元。
上述日常关联交易将根据公司经营活动需要与关联方签订协议。
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