(600067)“G冠城”公布董监事会决议公告
冠城大通股份有限公司于2006年4月17日召开六届四次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日公司总股本322595
814股为基数，每10股送1.5股派0.167元(含税)。
三、通过续聘福建闽都有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构
的决议。
四、同意公司与福州天宇电气股份有限公司、福建三木集团股份有限公司及
福建省亚通创新建材集团有限公司及其所属控股子公司分别建立向银行借款最高
限额不超过人民币7000万元、2000万元及5000万元的互保关系；同意为子公司江
苏清江大通机电有限公司及福州开发区联通电工有限公司分别向银行申请最高限
额不超过人民币4500万元及2000万元的借款提供担保。
五、通过关于将公司股改费用冲减资本公积金的决议。
六、通过关于接受部分董、监事辞职并提名董、监事候选人的决议。
七、同意韩国龙辞去公司总经理职务；聘任韩孝捷为公司总经理。
八、同意向工商银行福建闽都支行、中国民生银行福州东街支行、福州商业
银行平安支行、交通银行交通路支行、光大银行福州古田支行、中信银行古田支
行、厦门国际银行福州分行、华夏银行福州分行、中国建设银行福建省分行营业
部及招商银行五一支行分别申请综合授信贷款额度3.5亿元、1.2亿元、0.5亿元
、0.8亿元、2亿元、0.5亿元、1.2亿元、1亿元、0.5亿元及0.5亿元。
九、通过修改公司章程的决议。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
(600067)“G冠城”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,977,465,345.24 2,656,705,928.89
股东权益(不含少数股东权益) 520,937,596.15 435,883,984.45
每股净资产 1.61 1.62
调整后的每股净资产 1.54 1.60
2005年 2004年
主营业务收入 2,210,755,565.63 1,618,142,050.85
净利润 97,407,400.26 64,146,518.65
每股收益 0.30 0.24
净资产收益率(%) 18.70 14.72
每股经营活动产生的现金流量净额 1.41-1.74
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股送1.5股派0.167元(含税)。
(600861)“北京城乡”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年4月18日召开四届十七次董事会及
四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟按2005年12月31日总股本40573894
6股为基数，每10股派0.70元(含税)。
二、通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案：提请股东大会授权
董事会对在3.5亿元的额度内分批进行金融产品投资事宜作出决定。
三、通过拟由公司法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度的议案，期
限为壹年。
四、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过公司关于向股东北京北航天华科技有限责任公司(下称：北航天华)
支付资产的议案：决定通过股权转让的方式，剥离北航天华投入的配股资产。北
京锡华未来教育实业股份有限公司以1.05亿元优质资产协议受让北航天华原持有
的24228946股公司股份，从而拥有公司5.97%的股份，北航天华所得收入用于回
购其原投资公司的l.05亿元房屋、设备等资产。此项转让完成后，公司原受让的
1.05亿元配股资产成功剥离。上述交易构成关联交易。
六、通过公司关于董、监事会换届选举及提名公司第五届董、监事会董、监
事及独立董事候选人的议案。
七、通过修改公司章程及其附件的议案。
八、通过公司2005年年度报告及其摘要。
董事会决定于2006年5月24日下午召开2005年度股东大会，审议以上及其它
相关事项。
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