(600535)“G天士力”公布董事会决议及关于增加临时股东大会临时提案的
公告
天津天士力制药股份有限公司于2006年6月6日以现场与通讯相结合的方式召
开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司放弃发行可转换公司债券融资议案。
二、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案：本次发行的股票种类为人
民币普通股(A股)，发行数量不超过2000万股；本次发行为向证券投资基金、财
务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定对象非公开
发行股票，特定对象不超过十名。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
当日，公司第一大股东天津天士力集团有限公司(持有公司股份150462846股
，占公司股本总额的52.79%)向公司董事会提交了《关于增加公司2006年第一次
临时股东大会议案的提案》，要求将本次董事会审议通过的全部议案提交公司20
06年第一次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提
交2006年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2006年第一次临时股东大会还将根据《公司章
程》为广大股东提供网络方式参加股东大会，网络投票时间为2006年6月21日15:
00至6月22日15:00；现场会议召开时间由2006年6月22日9:00改为当日14:30。社
会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统(网址http://www.chinaclear.cn)行使表决权。
(600712)“南宁百货”公布董事会临时会议决议公告
南宁百货大楼股份有限公司于2006年6月5日以通讯方式召开第五届董事会20
06年第二次临时会议，会议审议通过对《关于在北海市成立房地产开发公司开发
北海市广东路土地的议案》的修正案：将原“公司出资900万元，公司控股子公
司南宁金湖时代置业投资有限公司(公司持股99.28%)出资100万元，成立注册资
本1000万元的房地产开发公司。”修改为“由公司出资900万元，成立独资公司
，注册资本900万元。”同时，增加以下内容：“推荐陈民群、李亮、李青为该
公司董事，推荐胡盛品、高乃亮、周宁星为该公司监事。”
(600145)“四维瓷业”公布董事会决议公告
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2006年6月5日以通讯方式召开三届十一
次董事会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于受让湖南四维洁具股份有限公司股权的议案。
二、未通过关于增补邓寿东为公司第三届董事会董事候选人的议案。
(600145)“四维瓷业”公布关联交易公告
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司已于2006年6月5日与四川陶瓷厂(现为重
庆川顺陶瓷有限公司)、海口意远实业有限公司及长沙盛得理建筑工程有限公司
签订了股份转让合同，公司将收购上述三家公司所持有的公司控股子公司湖南四
维洁具股份有限公司(注册资本2288.9万元，下称：四维洁具)25.78%的股权，本
次交易价格根据截止到2005年12月31日四维洁具审计报告的每股净资产值为依据
，确定为每股1.03元人民币，共590万股，转让总金额为607.7万元人民币。本次
交易完成后，公司持有四维洁具的股份由64.22%增加到90%。
上述交易构成关联交易。
(600969)“郴电国际”公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置
改革方案的公告
湖南郴电国际发展股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月29日刊登公
告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据
双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
一、原方案中对价安排现修改为：公司非流通股股东以其所持有的部分股份
向流通股股东送股作为对价安排形式，共送股2240万股，即股权登记日登记在册
的流通股股东每持有10股流通股将获送3.2股股份。
二、公司非流通股股东作出的承诺事项：
现公司全体非流通股股东作出承诺为：其所持公司股份自获得上市流通权之
日起，三十六个月内不上市交易或者转让，在四十八个月内其通过交易所挂牌交
易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，在六十个月内不
超过百分之十。
修改后的股权分置改革方案尚须公司相关股东大会的批准。
公司股票最晚将于2006年6月8日复牌。投资者在投票前，请仔细阅读公司董
事会2006年6月7日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《
公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。
(600371)“华冠科技”公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置
改革方案的公告
黑龙江华冠科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月29日公布以来
，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通。根据沟通结
果，公司股权分置改革方案部分内容进行了如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：由公司非流通股股东送出现金和股票给
方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东，送出现金53435733.34元和股
票2273334股，即流通股股东每持有10股股份将获送现金8.61866元和0.36667股
股份(按截至2006年5月19日前120个交易日平均价格4.04元/股为基础，对价安排
换算成股份后为流通股股东每10股获送2.5股股份)。
二、万向三农有限公司(下称：万向三农)承诺按以下条款增持公司股份：
1、以7.5元为基准价格；
2、以该基准价格为基础，在股权分置改革方案实施后的两个月内，如果出
现公司股票收盘价低于基准价格，万向三农将于下一个交易日开始在二级市场增
持公司股票，直至增持的股份达到公司总股本的10%(即1550万股)以上或公司股
价高于7.5元；
3、如果两个月内万向三农增持的股份达不到公司总股本的10%(1550万股)，
万向三农将在之后的24个月内继续择机增持股份直至万向三农增持的股份比例达
到公司总股本的10%以上；
4、根据有关通知文件的规定，万向三农在公司相关股东会议审议通过股权
分置改革方案后的两个月内增持社会公众股份而触发要约收购义务可以免予履行
要约收购义务，超过两个月增持社会公众股份而触发要约收购义务，万向三农将
向中国证监会申请豁免履行要约收购义务，并将申请豁免的结果进行公告。
5、万向三农承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。
调整后的股权分置改革方案尚待公司股权分置改革相关股东会议的审议和批
准。
公司股票将于2006年6月8日复牌。投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会
2006年6月7日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司
股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。 |
