(600571)“G信雅达”公布股东大会决议公告
杭州信雅达系统工程股份有限公司于2006年5月30日召开2005年度股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的提案。
二、同意向杭州天明提供总额不超过5000万元的担保，有效期为两年。
三、通过关于股权分置改革相关费用会计处理的议案。
四、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年末总股本
14965.76万股为基数，每10股转增3股派0.50元(含税)。
五、通过2005年年度报告及其摘要。
六、续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度审计机构。
七、同意将公司名称变更为：信雅达系统工程股份有限公司，并对公司章程
第四条内容作相应的修改。
(600745)“*ST天华”公布股东大会决议公告
湖北天华股份有限公司于2006年5月30日召开2005年度股东大会，会议审议
通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
(600345)“长江通信”公布股东大会决议公告
武汉长江通信产业集团股份有限公司于2006年5月30日召开2005年年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本19800万股
为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过关于聘请2006年度审计机构的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
(600429)“G*ST三元”公布股东大会决议公告
北京三元食品股份有限公司于2006年5月30日召开2005年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过2005年度计提减值准备的议案。
四、通过2006年度日常关联交易的议案。
五、通过重新修订公司章程的议案。
六、同意李福成辞去公司董事职务。
(600062)“G双鹤”公布股东大会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2006年5月30日召开2005年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于2005年度计提减值准备的议案。
二、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本44107.57万股为基数，
每10股派1.80元(含税)。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过关于2006年预计发生关联交易的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过修订公司章程的议案。
(600196、100196)“G复星、复星转债”公布董事会决议公告
上海复星医药(集团)股份有限公司于2006年5月29日召开三届三十次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将所持有的上海一德大药房连锁经营有限公司(下称：一德药
房)4%股权转让给上海长江口商城股份有限公司，依据有关《资产评估报告书》
以截止2005年12月31日一德药房净资产评估价16493537.29元为基准，确定股权
转让价款为659741.49元。本次股权转让完成后，公司不再持有一德药房的股权
。
二、同意公司将所持有的上海新世纪药业有限公司(下称：新世纪药业)40%
股权分别转让给上海长江口商城股份有限公司、上海宝山江海综合经营部，股权
转让比例分别为39%、1%，股权转让金额分别为24480555.49元、627706.55元；
本次股权转让金额以有关《资产评估报告书》以截止2005年12月31日新世纪药业
净资产评估价62770655.11元为作价基准。本次股权转让各方于2006年5月29日签
订了股权转让协议。本次股权转让完成后，公司不再持有新世纪药业的股权。
三、同意公司出资4283984.93元受让公司下属控股子公司上海复星医学科技
发展有限公司所持有的公司下属控股子公司上海复星生物医药研究院有限公司(
下称：复星研究院)4%的股权，股权转让价款以2005年度经审计的复星研究院净
资产107099623.24元为基础，确定为4283984.93元。
四、同意公司下属控股子公司上海复星医药投资有限公司(下称：复星医投)
出资4054283.73元分别受让公司所持有的北京金象复星医药股份有限公司(公司
出资124.92万元，占0.98%股权，下称：金象复星)0.98%的股权、公司控股子公
司上海复星生物医药研究院有限公司所持有的金象复星0.98%的股权、公司控股
子公司上海朝晖药业有限公司所持有的金象复星0.98%的股权。本次股权转让价
款以金象复星截止2005年12月31日经审计的净资产147362218.02元为依据，确定
为4054283.73元。本次股权转让后，复星医投将合计持有金象复星50%的股权。
五、同意公司向中国农业银行浦东支行申请一年期短期借款1亿元人民币，
并由公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(下称：复星集团)与上海广信
科技发展有限公司提供连带责任保证担保。
六、同意公司向中国工商银行长宁支行申请一年期短期借款1亿元人民币，
并由复星集团与公司实际控制人郭广昌、梁信军、汪群斌、范伟共同提供连带责
任保证担保。
七、同意公司向招商银行江湾支行申请一年期短期借款1亿元人民币，并由
复星集团提供连带责任保证担保。
八、同意公司为下属控股孙公司上海科技进出口有限公司向上海浦东发展银
行长宁支行申请120万美元一年期短期借款提供连带责任保证担保(其中出口信用
证打包贷款30万美元、出口押汇授信额度30万美元、进出口信用证减免保证金授
信额度60万美元)。
截止2006年5月29日，公司对外担保总额合计5000万元，均为对下属控股孙
公司提供连带责任保证担保。 |
