【0053】
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(000726、200726)鲁泰 A：关于召开2005年度股东大会的通知
1、召开时间：2006年6月29日上午 9:30，会期半天；
2、召开地点：公司般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：审议公司董事会2005年度工作报告等事项。
【0054】
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(000738) G*ST南摩：2005年度股东大会决议公告
G*ST南摩2005年度股东大会于2006年5月27日召开，通过如下议案：
1、公司董事会2005年度工作报告；
2、公司监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年年度报告；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配预案：不分配，也不进行资本公积转增股本。
6、关于公司2006年日常关联交易预计情况的议案；
7、关于修订《公司章程》的议案；
8、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
9、关于公司董事会换届的议案：选举颜冬、彭建武、王英杰、黎达明、方正、王滨滨为公司第四届董事会董事(非独立董事)。
10、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案：选举刘成佳、严绳武、龚金科为公司第四届董事会独立董事。
11、关于公司监事会换届的议案：选举柳兰姣、王敬民为公司第四届监事会监事。
12、关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案：独立董事津贴为每人每年1.8万元，行使职权所需费用，在公司据实报销。
13、关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案：公司2006年度继续聘任湖南开元有限责任会计师事务所为公司的审计中介机构，审计报酬为不超过55万元。
14、关于变更公司名称的提案。
【0055】
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(000751) G锌业：2006年第三次临时股东大会决议公告
G锌业2006年第三次临时股东大会于2006年5月29日召开，通过了以下议案：
(1)《关于关联方以非现金资产抵偿占用的葫芦岛锌业股份有限公司资金的议案》；
(2)《关于提请股东大会授权董事会办理以资产抵债相关事宜的议案》。
【0056】
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(000752)西藏发展：第三届董事会第二十三次会议决议公告
西藏发展第三届董事会第二十三次会议于2006年5月29日召开，通过了如下决议：
一、审议通过《公司章程(2006年修订)》。
二、审议通过"公司董事会换届提名的议案"。
三、审议通过"聘邹牧、陈涛、周克清为公司第四届董事会独立董事的议案"。
四、审议通过"关于修订《股东大会议事规则》的议案"。
五、审议通过"关于修订《董事会议事规则》的议案"。
六、审议通过"2006年6月30日召开公司2005年度股东大会"的议案。
以上议案均需经公司股东大会表决通过。
【0057】
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(000758)中色股份：股权分置改革相关股东会议表决结果公告
中色股份股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年5月29日召开，会议审议通过公司股权分置改革方案。
【0058】
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(000786)北新建材：2005年度派息公告
北新建材2005年度派息方案为：向全体股东每10股派0.7元人民币现金(含税)。
本次分红派息股权登记日为2006年6月5日，除息日为2006年6月6日。 |
