【0048】
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(000716)南方控股：2005年年度股东大会会议决议公告
南方控股2005年年度股东大会于2006年5月29日召开，形成如下决议：
(一)审议通过了《关于聘请2005年度财务审计机构及审计费用的议案》；
(二)审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；
(三)审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；
(四)审议通过《公司2005年度财务决算报告》；
(五)审议通过《公司2005年度利润分配预案》；
(六)审议通过《公司2005年度报告正文及年度报告摘要》；
(七)审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》；
(八)审议通过《关于出售广西航空有限公司股权的议案》；
(九)否决了《关于增加公司经营范围和修改公司章程的议案》。
【0049】
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(000720)鲁能泰山：股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
鲁能泰山股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年5月29日召开，会议审议通过了《山东鲁能泰山电缆股份有限公司股权分置改革的方案》。
【0050】
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(000722) G金果：第五届董事会第三十三次会议决议公告
G金果第五届董事会第三十三次会议于2006年5月29日召开，通过了以下决议：
一、通过了《关于董事会换届选举的议案》；
二、通过了《关于公司注册资本变更的议案》；
公司股改方案实施完毕后，公司注册资本由原来的226,774,512元增加至268,130,736元，公司决定对注册资本进行工商变更登记，并授权董事会全权办理工商变更登记的有关事宜。
三、通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
四、通过了《关于公司为湖南金果果蔬食品有限公司银行借款4200万元提供担保的议案》；
五、通过了《关于湖南电子信息产业集团有限公司为乐金飞利浦曙光电子有限公司提供4亿元人民币贷款担保的议案》；
六、决定于2006年6月30日(星期五)上午9：00召开公司2005年度股东大会。
以上第一至第五项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。
【0051】
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(000723)天宇电气：四届七次董事会会议决议公告
天宇电气四届七次董事会会议于2006年5月24日召开，通过了如下议案：
一、审议通过了《福州天宇电气股份有限公司资产置换方案》；
本次资产置换是指公司以合法拥有的全部资产与全部负债，与公司控股股东美锦能源集团有限公司合法拥有的山西美锦焦化有限公司90%的股权进行资产置换。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》。
三、同意召开股东大会和相关股东会议，具体时间另行通知。
【0052】
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(000725、200725) G京东方：二00五年度股东大会决议公告
G京东方二00五年度股东大会于2006年5月29日召开，通过如下议案：
1、二00五年度董事会工作报告；
2、二00五年度监事会工作报告；
3、二00五年度利润分配预案；
4、关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案；
5、关于为董事、监事及高级管理人员设立责任风险保险的议案；
6、关于借款额度的议案；
7、关于二00六年度日常关联交易的议案；
8、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案；
9、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案；
10、关于终止实施H股发行的议案；
11、关于董事任职变动的议案；
12、关于增选监事的议案；
13、关于修改《公司章程》的议案；
14、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
15、关于修改《董事会及董事会工作规程》的议案；
16、关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
