(600109)“成都建投”公布股东大会决议公告
成都城建投资发展股份有限公司于2006年5月29日召开2005年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转
增。
三、通过关于为理县汇能水电开发有限公司仔达寨水电站项目申请银行贷款
提供建设期连带责任担保的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案。
(600109)“成都建投”公布公告
经成都城建投资发展股份有限公司六届六次董事会审议通过公司《关于投资
组建成都同辉建设项目管理有限责任公司(下称：该公司)的议案》，拟与成都市
市政工程设计研究院共同出资组建该公司。经双方协商，现决定撤销成立该公司
并终止该事项所有工作的进行。
(600353)“旭光股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
成都旭光电子股份有限公司于近日召开四届二十四次董事会及四届七次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
二、通过关于推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案
。
董事会决定于2006年6月29日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及200
5年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
(600804)“鹏博士”公布董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相
关股东会议的公告
成都鹏博士科技股份有限公司于2006年5月26日召开七届二次董事会，会议
审议通过公司用资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案。
股权分置改革方案：公司以现有流通股股份71956800股为基数，以截至2005
年12月31日经审计的公司资本公积金向本次临时股东大会暨相关股东会议股权登
记日登记在册的全体流通股股东定向转增17491680股，即流通股股东每10股获得
2.431股的转增股份。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流
通股股东每10股获送0.81股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司同意参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺，按照有关规定
履行法定承诺义务。
2、鉴于公司第二大股东深圳市联众创业投资有限公司(下称：联众创业)已
将其持有的公司股份转让给深圳市九茂实业有限公司(下称：九茂实业)，但尚未
完成过户，公司潜在非流通股股东九茂实业承诺：若在公司股权分置改革方案实
施日前，所受让股份已完成过户，则九茂实业将按照有关规定，履行相关法定承
诺义务；若在公司股权分置改革方案实施日前，所受让股份尚未完成过户，自股
份过户登记完成之日起，九茂实业承担联众创业关于本次股权分置改革剩余期间
的法定承诺义务。
3、公司控股股东深圳市多媒体技术有限公司(下称：多媒体)特别承诺：
(1)对表示反对或未明确表示同意本股权分置改革的募集法人股股东，在公
司股权分置改革方案实施股权登记日之前，有权按2005年12月31日经审计的公司
每股净资产作价将所持公司股权出售给多媒体，然后由多媒体向流通股股东支付
相应对价。若上述募集法人股股东不同意按照以上价格将所持股份出售给多媒体
，且在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规
定的非流通股股份禁售期(12个月)满日止向公司要求偿付其在本次股权分置改革
中放弃的对价转增股份，则多媒体承诺：在上述非流通股股东所持股份禁售期满
后的5日内，多媒体向该部分非流通股股东偿付其在股权分置改革中的对价转增
股份。同时多媒体偿付上述股份给该部分非流通股股东后，视同多媒体代该部分
非流通股股东在本次股权分置改革中作出了对价安排。
(2)将其取得的“北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆监控”项目无偿
转让给公司，以提升公司盈利能力，改善经营状况。若股权分置改革方案获本次
临时股东大会暨相关股东会议通过，该项转让将于本次股权分置改革方案实施之
日起生效。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月15日
下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
全体流通股股东；征集时间为2006年6月16日-23日(正常工作日每日8:00-17:00
时)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用在指定的报刊
、网站上发布公告的方式公开进行。
董事会决定于2006年6月26日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分
置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的
表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络
投票时间为2006年6月22日、23日和26日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议
公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738804”；投票简称为“鹏博投票”。 |
