(600818、900915)“G永久、永久B股”公布股东大会决议公告
上海永久股份有限公司于2006年5月29日召开第十八次股东大会(2005年年会
)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过全面修订公司章程的议案。
四、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所担任
公司2006年度双重审计机构。
(600818、900915)“G永久、永久B股”公布董监事会决议公告
上海永久股份有限公司于2006年5月29日召开五届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举顾觉新续任公司董事长。
二、续聘王启龙为公司总经理、袁志坚为公司董事会秘书。
三、选举金伟东任公司监事会主席。
四、续聘刘应勇为公司监事会秘书。
(600619、900910)“G海立、海立B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公
告
上海海立(集团)股份有限公司于2006年5月26日召开四届七次董事会及四届
五次监事会，会议审议通过修改公司章程及相关治理细则等议案。
董事会决定于2006年6月29日下午召开2005年年度股东大会，审议以上及200
5年度利润分配预案等事项。
(600623、900909)“G轮胎、轮胎B股”公布2005年度分红派息实施公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按2005年
末的总股本889467722股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)；B股股东的现金
红利以美元支付，每股派0.006237美元。
股权登记日：A股：2006年6月2日
B股：2006年6月7日
最后交易日：2006年6月2日
除息日：2006年6月5日
现金红利发放日：2006年6月16日
(600576)“*ST庆丰”公布股票交易异常波动公告
无锡庆丰股份有限公司股票交易于2006年5月25至29日出现异常波动，根据
有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。公
司指定的信息披露报纸为《上海证券报》。敬请广大投资者注意投资风险。
(600007)“G国贸”公布董监事会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2006年5月29日以通讯表决方式召开董、
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司本次非公开发行股票方案的议案：本次发行的股票为人民币普
通股(A股)，本次发行为公司向控股股东中国国际贸易中心有限公司(下称：国贸
有限公司)非公开发行流通股，国贸有限公司以其享有的对公司1.5亿美元(以200
5年12月31日为基准日的当日中国人民银行公布的美元对人民币汇率折算，金额
为人民币121053万元)债权全额认购拟发行的股份。国贸有限公司认购拟发行的
全部股份后的债权余额，公司以现金方式偿还。
二、同意公司与国贸有限公司签署《公司向国贸有限公司非公开发行股份之
协议书》。
三、同意如本次非公开发行股票的方案未能获得公司股东大会批准或中国证
监会的核准，公司将以现金方式偿还所欠国贸有限公司1.5亿美元债务。
上述有关事项将提请公司2006年度第二次临时股东大会审议，会议将采取现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决，股东大会召开的具体事宜将另行通知
。
(600007)“G国贸”公布关联交易公告
中国国际贸易中心股份有限公司以截至本次发行董事会公告日前二十个交易
日公司股票均价作为发行价格向控股股东中国国际贸易中心有限公司(拥有公司7
5%的股份，下称：国贸有限公司)非公开发行流通股并申请在上海证券交易所上
市，国贸有限公司以其对公司享有的1.5亿美元(以2005年12月31日为基准日的当
日中国人民银行公布的美元对人民币汇率折算，金额为人民币121053万元)债权
全额认购本次非公开发行股份以解决公司对国贸有限公司1.5亿美元的长期负债
事项。公司就上述事项与国贸有限公司签订《公司向国贸有限公司非公开发行股
份之协议书》。如本次非公开发行方案及相关事宜未获公司股东大会审议通过或
未获得中国证券监督管理委员会的核准，公司应以现金方式直接偿还上述1.5亿
美元债务。具体的现金还款方案经国贸有限公司与公司协商后确定。
上述交易构成关联交易。
(600764)“G中广通”公布董事会临时会议决议公告
中电广通股份有限公司于2006年5月25日召开五届二次董事会临时会议，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于与重庆广播电视集团(总台)(下称：重庆广电)合作增资重庆广
播电视网络传输有限责任公司(下称：重庆网络)项目的议案：公司、重庆广电及
中国电子信息产业集团公司三方于2006年5月26日签署了《协议书》，以自筹资
金增资重庆网络，获其45%股权。以2005年12月31日为基准日并经有关《审计报
告》审计确认的重庆网络的净资产值作价参考，双方同意本次股权转让价格为30
000.00万元。上述交易构成关联交易，并构成重大资产收购行为，尚需中国证监
会审核未提出异议后，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过后实施，股东
大会召开时间另行通知。
二、同意控股子公司中电智能卡有限公司向中国电子财务有限责任公司申请
流动资金贷款壹亿元人民币的授信额度，授信期限一年，并由公司根据四届十八
次董事会决议为其提供担保。 |
