【0067】
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(002003)伟星股份：关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知
一、会议召开事项
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2006年6月7日下午14：00
(2)网络投票时间：2006年6月6日-2006年6月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2006年6月6日15：00至2006年6月7日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省临海市国际大酒店会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2006年5月31日
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2006年非公开发行股票的方案》；
3、审议《关于公司2006年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2006年非公开发行股票相关事宜的议案》。
【0068】
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(002014)永新股份：2006年第一次临时股东大会决议公告
永新股份2006年第一次临时股东大会于2006年5月20日召开，通过如下议案：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
二、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
三、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
四、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。
五、审议通过了《关于修改公司独立董事工作制度的议案》。
六、审议通过了《关于修改公司重大财务决策制度的议案》。
七、审议通过了《关于修改公司内部关联交易决策制度的议案》。
【0069】
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(002016)威尔科技：2005年度股东大会决议公告
威尔科技2005年度股东大会于2006年5月22日举行，通过了以下决议：
1、审议通过《2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过《2005年度财务决算报告》；
4、审议通过《2005年度利润分配方案》；
5、审议通过《关于2005年度募集资金使用情况的专项说明》；
6、审议通过《2005年年度报告》及其摘要；
7、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；
8、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》；
11、审议通过《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
【0070】
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(002019)鑫富药业：2005年年度股东大会决议公告
鑫富药业2005年年度股东大会于2006年5月20日召开，通过如下议案：
1、通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
2、通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
3、通过了《公司2005年年度报告》；
4、通过了《公司2005年度财务决算报告》；
5、通过了《公司2005年度利润分配预案》；
6、通过了《关于聘任公司审计机构的议案》；
7、通过了《关于向银行借款的议案》；
8、通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
9、通过了《关于修改<治理纲要>的议案》；
10、通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
11、通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
12、通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
13、通过了《关于变更"建立企业技术中心项目"部分募集资金投向的议案》。 |
