【0059】
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(000948)南天信息：2005年年度股东大会决议公告
南天信息2005年年度股东大会于2006年5月21日召开，通过如下议案：
1、同意《南天信息股份公司2005年度董事会报告》；
2、同意《南天信息股份公司2005年度监事会报告》；
3、同意南天信息股份公司2005年度利润分配方案；
4、同意《南天信息股份公司2005年年度报告》；
5、同意《南天信息股份公司章程》(2006年修订)；
6、同意《南天信息股份公司股东大会议事规则》(2006年修订)；
7、同意续聘北京天圆全会计师事务所有限公司承担公司2006年度财务会计报告的审计任务；
8、同意选举张松青先生、刘长君先生为公司第三届董事会董事；
9、同意选举黄燕华女士为公司第三届监事会监事。
【0060】
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(000949)新乡化纤：股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
新乡化纤股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年5月19日召开，会议审议通过了《新乡化纤股份有限公司股权分置改革方案》。
【0061】
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(000963)华东医药：关于召开2006年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2006年6月23日(星期五)上午9:00
2.召开地点：浙江杭州金溪山庄
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场方式
二、会议审议事项
1、审议新的《公司章程》(修正案)；
2、审议新的《股东大会议事规则》；
3、审议新的《董事会议事规则》；
4、审议新的《监事会议事规则》。
【0062】
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(000988) G华工：重大事项提示性公告
近日，G华工正在与一家美国公司就战略合作的相关交易事宜进行磋商，内容涉及到公司出售重要资产和进行战略投资，目前双方仍在就重要条款进行协商。
公司将根据有关规定和事项进展情况及时履行对有关信息披露的法定义务，并将在前述事项确定后根据上市规则的要求进行详细公告。
鉴于该事项可能引起公司股票异常波动，公司已申请公司股票2006年5月23日停牌一天，公司预计5月24日详细披露该事项，披露后复牌。
【0063】
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(000993)*ST闽电：2005年年度股东大会通知
1.召开时间：2006年6月23日(星期五)上午9时30分
2.召开地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.会议审议事项：审议《公司2005年年度报告及摘要》等事项。
【0064】
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(000993)*ST闽电：第三届董事会第二十一次临时会议决议公告
*ST闽电第三届董事会第二十一次临时会议于2006年5月19日举行。通过如下议案：
(一)《关于修订福建闽东电力股份有限公司章程的议案》；
(二)《关于修订福建闽东电力股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
(三)《关于修订福建闽东电力股份有限公司董事会议事规则的议案》；
(四)《关于续聘会计师事务所的议案》；
(五)《关于福建闽东电力股份有限公司总经理工作细则的议案》；
(六)《关于为福安市黄兰溪水力发电有限公司银行借款提供担保的议案》；
(七)《关于为宁德市自来水有限公司银行借款提供担保的议案》；
(八)《关于为宁德市宁港自来水有限公司银行借款提供担保的议案》；
(九)《关于继续为武汉楚都房地产有限公司申办展期银行借款提供担保的议案》；
(十)《关于召开二00五年年度股东大会的议案》。
【0065】
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(000998) G隆平：第三届董事会第九次(临时)会议决议公告
G隆平第三届董事会于2006年5月19日召开了第九次(临时)会议，形成如下决议：
1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》。
2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司股东大会议事规则》。
3、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会议事规则》。
4、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于增加对湖南隆平超级杂交稻工程研究中心有限公司出资的议案》。
5、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知》。
【0066】
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(000998) G隆平：关于召开2005年度股东大会的通知
(一)召开时间：2006年6月23日(星期五)上午9:00时
(二)召开地点：中国湖南长沙市八一路88号富丽华大酒店
(三)召集人：公司董事会
(四)召集方式：现场投票表决方式
(五)会议审议事项：审议公司二○○五年度董事会工作报告等事项。 |
