(600690)“青岛海尔”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
青岛海尔股份有限公司于2006年4月25日召开五届八次董事会及五届六次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以公司2005年末股本1196472423股为
基数，每10股派1元(含税)。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所为公司2006年度审计机构的报告。
四、通过修改公司章程的报告。
五、同意公司控股子公司青岛海尔智能电子有限公司投资2000万元人民币设
立全资子公司青岛鼎新科技有限公司。
六、通过公司日常关联交易的报告。
七、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年6月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及
其它相关事项。
(600690)“青岛海尔”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 6,777,497,498.31 7,107,063,291.45
股东权益(不含少数股东权益) 5,598,703,943.77 5,718,519,046.65
每股净资产 4.68 4.78
调整后的每股净资产 4.68 4.75
2005年 2004年
主营业务收入 16,509,455,788.59 15,299,383,414.82
净利润 239,126,624.02 369,435,583.36
每股收益 0.20 0.309
净资产收益率(%) 4.27 6.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.62
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
(600690)“青岛海尔”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民
币元
本报告期末上年度
期末
总资产 6,700,121,422.78 6,777,497,4
98.31
股东权益(不含少数股东权益) 5,682,562,085.66 5,598,703,943.
77
每股净资产 4.75 4.6
8
调整后的每股净资产 4.75 4.6
8
报告期年初至报告期
期末
经营活动产生的现金流量净额 102,156,914.63 102,156,914.6
3
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.48
1.48
(600690)“青岛海尔”公布日常关联交易公告
青岛海尔股份有限公司(代表其自身及其控股子公司)现将预计2006年度与海
尔集团控制的子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司国内产品主要利用海尔集团下属的42家海尔工贸公司(下称：工贸公司)
提供的平台销售，公司2005年对三大主导产品电冰箱、空调器、电冰柜支付的经
销费率分别为12.06%、11.56%和13.56%。拟自2006年1月起调整支付的经销费用
，调整后，对上述产品支付的经销费率分别为10%、10%和11%。
公司出口产品主要利用海尔集团下属的海尔集团电器产业有限公司提供的平
台销售，公司按出口产品FOB价的1.5%支付平台使用费，出口产品的相关费用由
公司承担。
2002年度股东大会审议通过了公司与青岛海尔零部件采购有限公司(下称：
海尔采购)、青岛海尔国际贸易有限公司(下称：海尔贸易)签订的《采购配送合
同》，委托其采购物资及对物料和产成品进行配送。公司与海尔采购和海尔贸易
采用代理供货方式，供货价格的定位以不高于公司在市场上的自行采购价格为原
则；公司与海尔集团财务有限责任公司(下称：财务公司)签订的《金融服务协议
》，将公司原与银行发生的结算业务，根据情况可改为通过财务公司进行。公司
在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率、贷款利率不高于同期商业
银行贷款利率。
(600446)“G金证”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币
元
本报告期末上年度期
末
总资产 502,124,416.77 454,234,017
.48
股东权益(不含少数股东权益) 265,198,716.96 262,372,993.10
每股净资产 3.86 3.82
调整后的每股净资产 3.85 3.81
报告期年初至报告期期
末
经营活动产生的现金流量净额-19,302,038.86-19,302,038.86
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.13 1
.13 |
