(600071)“凤凰光学”公布股东大会决议公告
凤凰光学股份有限公司于2006年4月26日召开2005年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本237472456股为
基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于全面修订《公司章程》的预案报告。
五、通过关于继续执行公司与凤凰光学集团公司及其附属单位所签署的关联
交易协议的预案报告。
六、通过关于续聘会计师事务所的预案报告。
(600071)“凤凰光学”公布董监事会决议公告
凤凰光学股份有限公司于2006年4月26日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举王熙晏为公司第四届董事会董事长。
二、续聘唐文明为公司总经理。
三、续聘邹建伟为公司董事会秘书。
四、选举吴高武为公司第四届监事会主席。
(600080)“金花股份”公布召开临时股东大会暨相关股东会议第一次提示公
告
根据有关文件的规定，金花企业(集团)股份有限公司现发布召开2006年第三
次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年5月17日14:30召开2006年第三次临时股东大会暨相关股
东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式
进行，网络投票时间为2006年5月15日-17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审
议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
(600080)“金花股份”公布董监事会决议公告
金花企业(集团)股份有限公司于2006年4月24日召开四届十九次董事会及四
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘万隆会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司2006年第一季度报告。
五、通过公司对外担保情况的自查报告：公司对外担保合计为42290.04万元
，其中有14笔，计36067万元担保决策程序不规范，公司决定将上述未曾披露对
外担保事项，提交2005年年度股东大会予以审议。
上述有关事项尚须提请2005年年度股东大会审议，股东大会召开时间等事宜
另行公告。
(600080)“金花股份”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,286,809,691.23 1,854,963,757.99
股东权益(不含少数股东权益) 776,181,597.03 874,621,018.52
每股净资产 3.36 3.79
调整后的每股净资产 3.35 3.67
2005年 2004年
主营业务收入 771,037,686.65 794,552,020.32
净利润-98,439,421.49 9,037,981.96
每股收益-0.4264 0.0392
净资产收益率(%)-12.68 1.03
每股经营活动产生的现金流量净额-0.03 0.34
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
(600080)“金花股份”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民
币元
本报告期末上年度
期末
总资产 2,213,520,796.87 2,286,809,6
91.23
股东权益(不含少数股东权益) 770,519,453.82 776,181,597.0
3
每股净资产 3.34 3.3
6
调整后的每股净资产 3.33 3.3
5
报告期年初至报告期
期末
经营活动产生的现金流量净额-14,672,443.67-14,672,443.6
7
每股收益-0.0245-0.0245
净资产收益率(%)-0.73
-0.73
(600080)“金花股份”公布业绩预告公告
根据金花企业(集团)股份有限公司对目前经营状况的分析初步测算，预计公
司在2006年中期仍将出现亏损(上年同期净利润为475.9万元)，具体数据将在200
6年中期报告中披露。 |
