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| 反洗钱金融行动特别工作组(FATF) |
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| 2004年11月22日 14:55 |
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反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering--FATF)是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年成立的政府间国际组织，其成员国遍布各大洲主要金融中心。该机构作为重要的全球性的反洗钱组织，先后制订了反洗钱40条建议及反恐融资8条特别建议，并为促进这些建议的广泛实施做了大量工作，得到国际社会的广泛认可。
目前该组织的成员已扩大到30多个国家和地区：阿根廷、澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、加拿大、丹麦、欧洲委员会、芬兰、法国、德国、希腊、海湾合作组织、中国香港、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英国、美国。
至2002年10月，该组织列出的在反洗钱方面行动不力的国家和地区包括：库克群岛、多米尼克、埃及、格林纳达、危地马拉、印度尼西亚、马绍尔群岛、缅甸、瑙鲁、尼日利亚、纽埃、菲律宾、圣文森特和格林纳丁斯、乌克兰。 |
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