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| 人行兰州中支开展反洗钱工作重检查 |
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| 2004年11月23日 09:47 |
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| 冯宗敬 翟旭宁 |
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为进一步加强全省反洗钱工作力度，日前，人行兰州中支对辖内中国银行、建设银行省分行及兰州市商业银行三个主报告行及所辖营业机构反洗钱工作情况进行了全面检查，并对检查出的问题作了相应处理。
为加强对反洗钱工作检查的组织领导，人行兰州中心支行成立了由主管行长任组长，相关处室负责人为成员的反洗钱工作检查领导小组，明确了职责分工，研究制定了全省反洗钱工作检查计划，并出台了《全省商业银行反洗钱工作现场检查实施方案》。他们还组织召开了由全省人民银行各市州中心支行、商业银行、省邮政储汇局等单位负责人参加的甘肃省金融机构反洗钱工作联席会议，对商业银行反洗钱检查工作提出了具体要求。为了提高检查队伍素质，中心支行举办了全省商业银行反洗钱工作现场检查培训班，对人民银行各市、州、地反洗钱工作检查人员，从检查的组织实施、检查内容、检查重点、检查方法和注意的事项等方面进行了系统培训。检查组先后深入中国银行、建设银行甘肃省分行和兰州市商业银行3家主报告行及其所辖的82个营业网点，对其2003年3月1日至2004年2月29日期间反洗钱工作的组织机构设立、内控制度建设、大额和可疑交易报告、反洗钱宣传和业务培训等8个方面的情况进行了全面细致的检查。在检查过程中，兰州中心支行还派出督导组赴各市、州、地进行了督导。现场检查工作结束后，人行兰州中支对检查中发现的问题，有针对性地提出了整改意见，并责成各商业银行按规定限期整改。对整改不彻底的，在全省范围内通报批评，并按有关规定做出相应处罚。
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