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| 外汇局破获一起境外赌资洗钱案 罚金495万元 |
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| 2004年11月23日 09:39 |
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国家外汇管理局浙江省分局日前会同当地公安部门，侦破一起境外赌资洗钱案。这是内地第一起通过对大额和可疑外汇资金交易进行跟踪、发现并破获的大案，也是外汇局系统对单个自然人行政罚款金额最高的案件。
据有关负责人介绍，涉案当事人封某(杭州外汇黑市“黄牛”)已被正式逮捕；当事人陈某(澳门人，负责向赌场赌客放贷并经常到杭州收回赌债)被行政罚款495万元；当事人沈某(陈某在杭州代理人)及其他3位当事人被行政罚款10万元。
近年来，一些赴澳门赌博的内地人员在输钱后经常向赌场放贷公司借钱继续豪赌，事后由赌场放贷者直接派人来内地收回赌债。为便于携带和使用，收债人员一般就地将收回的人民币在外汇黑市兑换成大面额港币，再通过地下钱庄流回澳门。
去年初，浙江省外汇分局在大额可疑外汇资金交易监控中，发现一些社会人员以居民名义利用银行通存通兑系统异地划拨资金，外汇交易量迅速放大，部分参与交易人员身份证件系伪造，多个当事人有非法买卖外汇并被处罚的前科。
杭州市公安局收到浙江省外汇分局移交的案件后很快立案。在撑握大量证据确凿的情况下，2003年12月19日，杭州市公安局果断出击，现场抓获正进行非法外汇交易的犯罪嫌疑人。
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