【0054】
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(002006)精工科技：2005年年度股东大会决议公告
精工科技2005年年度股东大会于2006年5月9日召开，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《二OO五年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《二OO五年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《二OO五年度财务决算报告》；
4、审议通过了《二OO五年度利润分配及公积金转增股本预案》；
5、审议通过了《二OO五年年度报告及摘要》；
6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
8、审议通过了《关于修改〈董事会工作规则〉的议案》；
9、审议通过了《关于修改〈监事会工作规则〉的议案》；
10、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
11、审议通过了《关于与精功镇江汽车制造有限公司签订二OO六年度关联交易协议的议案》；
12、审议通过了《关于续聘浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》。
【0055】
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(002008)大族激光：2005年度股东大会决议公告
大族激光2005年度股东大会于2006年5月9日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《2005年董事会工作报告》；
2、审议通过了《2005年监事会工作报告》；
3、审议通过了《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；
4、审议通过了《2005年财务决算报告》；
5、审议通过了《2005年利润分配预案及公积金转增股本预案》；
6、审议通过了《关于选举罗平女士为公司董事的议案》；
7、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》；
8、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。
【0056】
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(002019)鑫富药业：第二届董事会第十九次会议决议公告
鑫富药业第二届董事会第十九次会议于2006年5月9日召开，形成以下决议:
一、审议通过《关于变更"建立企业技术中心项目"部分募集资金投向的议案》；本议案将作为临时提案提交2005年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于设立"杭州临安鑫富药业保健品销售有限公司"的议案》；同意以全资子公司形式设立销售公司，注册地址为浙江杭州临安市锦城镇，注册资本为人民币300万元，经营范围为保健品的代理销售。
三、审议通过《关于2005年年度股东大会增加临时提案的议案》；同意将杭州临安申光贸易有限责任公司提出的《关于变更"建立企业技术中心项目"部分募集资金投向的议案》作为临时提案提交2005年年度股东大会审议。
【0057】
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(002026)山东威达：2005年度股东大会决议公告
山东威达2005年度股东大会于2006年5月9日召开，通过以下议案：
（一）审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
（二）审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
（三）审议通过了《公司2005年度报告及摘要》；
（四）审议通过了《公司2005年财务决算报告》；
（五）审议通过了《2005年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（六）审议通过了《关于续聘岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》；
（七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（八）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
（九）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
（十）审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
（十一）审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项说明》。
【0058】
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(002030)达安基因：2005年度分红派息、资本公积金转增股本实施公告
达安基因2005年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），每10股转增5股。
股权登记日：2006年5月16日；除权除息日：2006年5月17日。
【0059】
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(002037)久联发展：2005年年度股东大会决议公告
久联发展2005年年度股东大会于2006年5月9日召开，通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2005年董事会工作报告》；
（二）审议通过了《公司2005年监事会工作报告》；
（三）审议通过了《公司2005年度财务决算》；
（四）审议通过了《公司2005年度利润分配方案》；
（五）审议通过了《公司2005年度报告及年度报告摘要》；
（六）审议通过了修改《公司章程》的议案；
（七）审议通过了修改《公司股东大会议事规则》的议案；
（八）审议通过了关于聘用中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案。 |
