【0039】
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(000607) G华立：二○○五年年度股东大会决议公告
G华立二○○五年年度股东大会于2006年4月26日召开，通过如下议案：
（一）、审议通过《2005年度董事会工作报告》；
（二）、审议通过《2005年度监事会工作报告》；
（三）、审议通过《2005年度财务决算报告》；
（四）、审议通过《2005年年度报告及年度报告摘要》；
（五）、审议通过《2005年度利润分配预案》；
（六）、审议通过《2005年度董事会基金提取预案》；
（七）、同意将公司名称变更为"重庆华立药业股份有限公司"；
（八）、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
（九）、审议通过《董事会换届选举的议案》；
（十）、审议通过《监事会换届选举的议案》；
（十一）、审议通过《公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
（十二）、同意公司之子公司华立仪表集团股份有限公司在正常的商业条件下，2006年为华立产业集团有限公司及其子公司提供2.96亿元的银行借款担保额度；
（十三）、审议通过《公司2006年与昆明制药集团股份有限公司日常关联交易预估金额的议案》；
（十四）、审议通过《公司2006年与武汉健民药业集团股份有限公司日常关联交易预估金额的议案》；
（十五）、审议通过《公司与华立国际发展有限公司日常关联交易预估金额的议案》。
【0040】
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(000611)时代科技：关于延期召开临时股东大会暨相关股东会议的通知
时代科技于2006年3月27日刊登了《内蒙古时代科技股份有限公司关于召开临时股东大会暨相关股东会议的通知》等文件，于2006年4月17日刊登了《内蒙古时代科技股份有限公司关于延期召开临时股东大会暨相关股东会议的通知》，由于公司本次股权分置改革与时代集团公司收购北京益泰电子集团有限责任公司持有的公司18％股权同步进行，北京益泰正在就收购事项向国务院国有资产监督管理委员会报批。根据目前的工作进度，公司决定将召开临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更如下：
1、临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年5月22日。
2、临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年5月31日，会议将于14：00时开始。
现场会议地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）
3、网络投票时间：2006年5月29日～5月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月29日～2006年5月31日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月29日9：30～2006年5月31日15：00期间的任意时间。
4、董事会征集投票委托时间：自2006年5月23日至2006年5月30日17：00。
关于公司临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变。
【0041】
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(000622)*ST恒立：股票交易异常波动公告
*ST恒立股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，经咨询主要股东和公司管理层后，公司董事会公告如下：
1、公司无其它应披露而未披露的信息。目前公司主要分、子公司生产经营基本正常；由于流动资金的严重不足已对公司本部生产经营产生影响，经公司经营班子估算，公司本部生产和销售与去年同期相比大幅下滑60%以上。
2、2006年4月20日，公司在《证券时报》上发布公告，内容如下：2006年4月19日公司收到岳阳市政府通知，被告之由于多方面的原因，岳阳市人民政府与广西玉柴安达变速器有限公司原签定的《合作框架协议》终止履行。
3、鉴于岳阳恒立2003年、2004年连续两年亏损，并预计2005年公司将会继续亏损，公司2005年年度报告将于2006年4月29日披露，预计在年报披露后将暂停上市，存在严重的退市风险，敬请投资者注意投资风险。
【0042】
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(000632)三木集团：停牌公告
三木集团董事会将于2006年4月27日开会审议公司2005年年度报告及其相关重大事项。经公司申请，深圳证券交易所批准，公司股票将于4月27日、28日停牌两天，待公司4月29日公布2005年年度报告和2006年第一季度报告后再申请复牌。
【0043】
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(000650)*ST九化：股票存在暂停上市风险的提示
根据有关规定,*ST九化特就股票存在暂停上市风险提示公告如下：
一、如果公司2005年度财务报告经审计后仍亏损，公司将连续三年亏损，公司股票于2006年4月29日披露2005年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所并在停牌后10个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
二、如果公司2006年度报告仍然亏损，公司股票将被终止上市。
【0044】
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(000677) G海龙：2005年度股东大会决议公告
G海龙2005年度股东大会于2006年4月26日召开，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司董事会2005年度工作报告》；
（二）审议通过了《公司监事会2005年度工作报告》；
（三）审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
（四）审议通过了《公司2005年度利润分配和公积金转增股本预案》；
（五）审议通过了《公司董事、监事2005年度薪酬（津贴）的议案》；
（六）审议通过了《关于对山东海龙康富特非织造材料有限公司增加投资的议案》；
（七）审议通过了《关于贷款事项的议案》；
（八）否决了《修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（九）审议通过了《关于全面修改〈公司章程〉的议案》；
（十）审议通过了《关于全面修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
（十一）审议通过了《关于全面修改〈董事会议事规则〉的议案》；
（十二）审议通过了《关于全面修改〈监事会议事规则〉的议案》；
（十三）审议通过了《公司董事会换届的议案》；
（十四）审议通过了《公司监事会换届的议案》；
（十五）公司决定继续聘任大信会计师事务有限公司为公司2006年度审计机构，聘期为一年。
【0045】
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(000679)大连友谊：2005年度股东大会决议公告
大连友谊2005年度股东大会于2006年4月26日召开，通过了如下提案：
1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度公司财务决算报告；
4、2005年度公司利润分配预案报告；
5、2005年度报告和年度报告摘要；
6、公司高级管理人员年度薪酬管理办法；
7、关于聘用大连华连会计师事务所为公司2006年度审计单位议案的报告。 |
