(000835)四川圣达：2005年年度股东大会决议公告
四川圣达2005年年度股东大会于2006年4月12日召开，通过如下议案：
(一)《2005年度董事会工作报告》；
(二)《2005年度监事会工作报告》；
(三)《2005年度利润分配预案》；
(四)《2005年年度报告》正文及摘要；
(五)《关于聘请公司2005年度财务审计机构及向会计师事务所支付审计报酬的议案》；
(六)《关于修改公司<章程>的议案》。
【0046】
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(000877)天山股份：股权分置改革说明书
一、本次股权分置改革方案要点
流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东2.8股股票的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
(一)承诺条款
公司非流通股股东中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司、新疆石油管理局、新疆对外贸易(集团)有限责任公司、中国建筑材料西北公司、新疆天山水泥制品有限责任公司公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
此外，中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司还作出如下特别承诺：
1、天山股份2006年度经审计的净利润不低于3800万元人民币、2007年度经审计的净利润不低于5000万元人民币；如2006年、2007年公司业绩达不到上述承诺标准或公司2006年、2007年度的财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见的审计报告时，公司非流通股股东中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司将按股权分置改革前对应股权比例向追加送股股权登记日在册的除中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司以外的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排，追加送股总数为1,872,000股(以本次改革前公司流通股股份总数为基数按照每10股流通股送0.2股的比例计算得出。即中国非金属材料总公司执行追加送股1,112,416股，新疆天山建材(集团)有限责任公司执行追加送股759,584股)。在上述承诺期限内，无论触发追送股份的条件达到几次，中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司仅针对第一次触发追送股份条件时进行追送，即只追送一次。
2、中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司先行代新疆金融租赁有限公司支付对价承诺。新疆金融租赁有限公司持有天山股份2,160,000股，占总股本的1.04%，均被司法冻结，中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司承诺先行代为支付对价，其中：中国非金属材料总公司代为垫付293,994股，新疆天山建材(集团)有限责任公司代为垫付200,746股。中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司保留日后追偿代为支付的对价股份及其派生的任何增值部分的权利。新疆金融租赁有限公司该等股份的上市流通，应先向中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司偿还代为支付的股份或款项及其派生的任何增值部分，并取得中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司的书面同意。
3、公司将在股改完成以后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
(二)追加送股安排的执行
1、如上述业绩承诺中的追加送股安排条件被触发，则在天山股份相应的2006年或2007年度股东大会决议公告日后的15个工作日内，中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司将按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序执行追加送股安排，追加送股股权登记日暂定为天山股份相应的2006年或2007年度股东大会决议公告日后的第10个工作日。该日期如作调整，将由天山股份董事会最终确定并公告。
2、在承诺期限内，天山股份如因实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，则追加送股总数将按照上述股本变动比例进行相应调整。
3、如由于有限售条件股份的流通以及天山股份因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司持有股份与其他流通股股东持有股份的比例发生变动时，则追加送股总数1,872,000股不变，其他流通股股东获得追加送股比例将作相应调整。
4、中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司承诺，自天山股份股权分置改革方案实施之日，将拟用于追加送股的股份委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年4月28日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年5月15日14点30分
3、本次相关股东会议通过证券交易系统投票的网络投票时间：2006年5月11日、12日、15日的每日9:30-11:30、13:00-15:00；本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年5月11日9:30至2006年5月15日15:00。
4、本次相关股东会议公司董事会征集投票权的期限：2006年4月29日-5月14日的每日9：00-18：00。
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2006年4月13日起停牌，最晚于2006年4月24日复牌。
2、公司董事会将在2006年4月22日(含本日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年4月22日(含本日)之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
【0047】
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