深交所信息公告(4月12日)

深交所信息公告(4月12日)

2006年04月12日 08:53

    (000046) G泛海：董事会决议暨召开股东大会的通知

    G泛海第五届董事会第十一次临时会议于2006年4月9日召开,通过以下议案：

    一、关于申请增发新股的议案；

    二、关于《北京泛海东风置业有限公司股权转让意向书》的议案；

    公司拟受让北京泛海东风置业有限公司原由关联公司中国泛海控股有限公司、光彩事业投资集团有限公司合计持有的65%的股权。本议案属于关联交易。

    三、关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；

    四、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

    上述第一、第三、第四项议案将提交公司股东大会审议。

    五、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。

    会议决定召开2006年第一次临时股东大会。

    (一)召开会议基本情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年5月12日下午14：00

    网络投票时间为：2006年5月11日-2006年5月12日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月11日15：00至2006年5月12日15:00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2006年5月8日

    3、现场会议召开地点：深圳福田区福华一路国际商会大厦A座2楼会议室

    4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    (二)会议审议事项

    (1)逐项审议关于申请增发新股的议案；

    (2)审议关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；

    (3)审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

    【0010】

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来源：中国经济网

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