上交所信息公告(4月12日)

上交所信息公告(4月12日)

2006年04月12日 08:51

    (110036、580997、600036) G招行：董监事会决议暨召开股东大会公告

    招商银行股份有限公司于近日召开六届二十四次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以总股本为基数，每10股派0.80元(含税)。

    三、通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2006年度国内及国际审计机构的议案。

    四、通过关于发行金融债券的议案：批准公司在未来三年内发行金融债券的余额不超过负债余额的15%。

    五、通过关于收购招商基金管理有限公司股权的议案。

    六、通过关于公司独立董事及监事会成员变更的议案。

    七、通过聘任公司高级管理人员的议案。

    八、同意公司在浙江省金华市和安徽省芜湖市设立分行。

    九、同意公司在上海浦东银行卡产业园购置土地用于信用卡中心建设。

    十、通过公司关于对银监会2004年度监管通报的整改情况报告的议案。

    十一、通过关于取消3月16日发出的2006年第二次临时股东大会通知中列明的《关于修改公司章程的议案》的议案。

    十二、通过设立纽约分行进展情况的汇报。

    十三、通过2005年度呆账核销情况的汇报。

    十四、通过2004-2005年核销贷款呆账责任追究执法监察汇报。

    董事会决定于2006年5月16日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

    【0013】

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来源：中国经济网

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