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澳门赌债在内地非法收回 "8-27"赌资洗钱案告破

2004年09月21日 07:16
李卫玲
    国家外汇管理局9月20日称,通过对大额和可疑外汇资金交易进行跟踪、分析,浙江省侦破了“8·27”境外赌资洗钱案,充分体现了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》发布施行以来的效果。

    近年来,赴澳门赌博的不少大陆人员在输钱后经常向赌场放贷公司借钱继续豪赌,事后由赌场放贷公司直接派人来大陆收回赌债。为便于携带和使用,收债人员一般就地将收回的人民币资金在外汇黑市兑换成大面额港币,并通过地下钱庄或通过珠海出境流回澳门。“8·27”境外赌资洗钱案就是这种情况。

    2003年初,浙江省外汇分局在大额可疑外汇资金交易监控中,发现一些社会人员以居民名义利用银行通存通兑系统进行异地资金划拨的现象,且外汇交易量迅速放大。浙江省外汇分局查明有关情况后,当即将其中8人的情况向杭州市公安局移交。

    杭州市公安局收到浙江省外汇分局移交的案件后很快立案,并与外汇局联合共同对8名当事人非法买卖外汇的基本事实、团伙网络、资金渠道和活动规模进行了立案侦查。在大量证据确凿的情况下,2003年12月19日,杭州市公安局果断出击,现场抓获正在进行非法买卖外汇交易的犯罪嫌疑人,“8·27”境外赌资洗钱案正式告破。
来源:国际金融报